Enthüllt: Doppelspiel eines ehemaligen FBI-Direktors mit gestohlenem russischem Geld
Diese Untersuchung wurde gemeinsam mit dem Dossier Center und estnischen Verkaufsstellen durchgeführtDelphiundEesti Päevaleht.
Anfang dieses Monats gab das estnische Finanzministerium bekannt, dass es eine große amerikanische Anwaltskanzlei unter der Leitung eines umstrittenen ehemaligen FBI-Direktors beauftragt hat, die nächsten zwei Jahre für mindestens 3 Millionen Euro damit zu verbringen, sich mit weit verbreiteten Vorwürfen voninternationale Geldwäscheüber nordische Banken.
Unter normalen Umständen würde ein solcher Deal in dem zutiefst pro-amerikanischen baltischen Staat als ungebremster PR-Coup angesehen. Aber in diesem Fall wird die Kanzlei Freeh Sporkin & Sullivan LLP von dem Senior Managing Partner Louis Freeh geleitet, einem ehemaligen Bundesrichter und ehemaligen FBI-Direktor, der kürzlich einen der mutmaßlichen Geldwäscher vor einem US-Gericht verteidigte. Und das Finanzministerium, für das Freeh und seine Anwaltskanzlei unter Vertrag stehen, wird vom rassistischen Führer einer rechtsextremen politischen Partei geleitet, die heute Teil der schwachen estnischen Koalition mit zentristischen und konservativen Parteien ist.
Freeh wurde auch zum „Leiter des Beratungsteams des estnischen Staates“ ernannt ein estnischer Pressebericht . Mehrere Quellen in der estnischen Regierung sagten unter der Bedingung der Anonymität, dass Freehs Ernennung zu einer solchen Rolle in Tallinn für Aufsehen gesorgt hat.
Zum einen musste sich Freeh im vergangenen Jahr für seine Arbeit neben . als Auslandslobbyist registrierenAlan Dershowitz, um den israelischen Milliardär Dan Gertler zu verteidigen, der zweimal von der Trump-Administration für seine „undurchsichtigen und korrupten Bergbau- und Ölgeschäfte in der Demokratischen Republik Kongo“ sanktioniert wurde, als US-Finanzministerium formuliert es im Dezember 2017. Zum anderen steht Freeh persönlich und beruflich Rudolph Giuliani nahe, dem ehemaligen Bürgermeister von New York City, der zum persönlichen Anwalt von Donald Trump wurde, der eine wichtige Rolle in der Amtsenthebungssaga des Präsidenten spielte.
Im Jahr 2018, Giuliani, Handeln im Auftrag der Freeh Group , die internationale Beratungsfirma des ehemaligen FBI-Direktors, war Petition an Bukarest Gabriel „Puiu“ Popoviciu zu befreien, einen rumänisch-amerikanischen Geschäftsmann, der wegen eines massiven Immobilienbetrugs zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Giuliani hat auch mit zwei jetzt angeklagten ukrainischen Geschäftsleuten zusammengearbeitet,Lev Parnas und Igor Fruman, in einem Versuch, kompromittierendes Material über Joe Biden, Trumps Gegner im bevorstehenden US-Präsidentschaftswettbewerb, aufzudecken. Giuliani zeigt keine Anzeichen dafür, verantwortungsvollere Mitarbeiter im Ausland zu wählen. Jetzt arbeitet er mit einem Quartett fragwürdiger Ukrainer zusammen, um Verschwörungstheorien über Biden und seine Familie zu verbreiten. Diese enthalten „ein Flüchtling, ein verdorbener ehemaliger Staatsanwalt und der Sohn eines KGB-Offiziers, der auch in russischen Spionagetechniken ausgebildet wurde“, so BuzzFeed.
„Noch vor drei Jahren argumentierte Freeh gegen das Justizministerium in einem Verfahren gegen Prevezon Holdings Limited, LLC.“Zu seiner Partnerschaft mit Estland bemerkte Freeh in einer Pressemitteilung: „Ich werde der estnischen Regierung zunächst rechtliche Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit den mittlerweile bekannten und vermuteten Geldwäscheaktivitäten verschiedener nordischer Banken anbieten, und zwar durch ihre estnischen und anderen baltischen Filialnetze, bei denen Milliarden von US-Dollar transferiert und weitergeleitet wurden, unter Verstoß gegen lokales oder internationales Recht und die estnische Regulierungsbehörde.
„Eines der Ziele unserer Arbeit besteht darin, Estland eng mit den verschiedenen US-amerikanischen Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden in Einklang zu bringen und bei der Unterstützung ihrer Maßnahmen Ermittlungshilfe zu leisten.“
Eine US-Strafverfolgungsbehörde, das Justizministerium, könnte dies als eine ironische Wendung der Ereignisse empfinden, da Freeh noch vor drei Jahren argumentiertegegenes in einem zivilrechtlichen Verfahren zur Einziehung von Vermögenswerten und zivilrechtlichen Sanktionen gegen Prevezon Holdings Limited, LLC, einen angeklagten Geldwäscher, der mit einem der gleichen Betrügereien in Verbindung steht, behauptet, dass seine Finanzinstitute verwendet wurden, um reinzuwaschen. Eine der nordischen Banken Freeh ist mit der Untersuchung beauftragt —die in dänischem Besitz befindliche Danske Bank, deren estnische Filiale die estnische Regierung letztes Jahr geschlossen hat — war ausgeglichen inbegriffen in einer Ausstellung der US-Regierung im Rahmen dieses zivilrechtlichen Vermögensverfallsverfahrens.
Prevezon, ein in Zypern ansässiges Unternehmen, gehört Denis Katsyv, dem Sohn von Pjotr Katsyv, einem prominenten russischen Oligarchen und Vizepräsidenten der staatlichen russischen Eisenbahnen. Der Southern District of New York, wo Freeh einst als Bundesrichter präsidierte, bevor er 1993 die FBI-Direktorschaft übernahm, behauptete in einer Anklage von 2013, dass das Unternehmen fast 2 Millionen US-Dollar gewaschen habe, hauptsächlich über den New Yorker Immobilienmarkt. Dieser Betrag war ein Bruchteil dessen, was die US-Regierung als Vortat bezeichnete, ein russischer Steuerbetrug in Höhe von 230 Millionen US-Dollar, der 2007 von einem transnationalen Syndikat der organisierten Kriminalität begangen wurde, das mit russischen Regierungsbeamten zusammenarbeitet.
Der Steuerbetrug, der allgemein als Magnitsky-Affäre bezeichnet wird, wurde nach Sergei Magnitsky benannt, einem russischen Rechtsberater, der zum Whistleblower wurde, der methodisch aufdeckte, wie es gemacht wurde und wer es getan hatte. Magnitsky versuchte wiederholt, seine Regierung dazu zu bringen, das von ihm aufgedeckte Verbrechen zu untersuchen, wurde jedoch von den Leuten, die er als die Täter identifizierte, festgenommen und dafür angeklagt. Er starb 2009 in einem Moskauer Gefängnis, nachdem ihm die dringende medizinische Versorgung verweigert und körperlich geschlagen worden war, Bedingungen, die mehreren Menschenrechtsbeobachtern zufolge einem Staatsmord gleichkamen.
Die Magnitsky-Affäre hat sieben Länder, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Estland, dazu veranlasst, Magnitsky-Gesetze zu verabschieden, die darauf abzielen, grobe Menschenrechtsverletzer zu sanktionieren, nicht nur in Russland, sondern überall. (In einer weiteren ironischen Wendung wurde ein Nachfolger der US-Gesetzgebung, der Global Magnitsky Act, verwendet, um Dan Gertler, Freehs anderen Klienten, zu sanktionieren.)
'Es wird geschätzt, dass fast 10 Millionen Dollar über verschiedene ausländische Konten gewaschen wurden, die von den jetzt geschlossenen estnischen Filialen der Danske Bank gehalten wurden.'
es ist geschätzt dass fast 10 Millionen Dollar über verschiedene Auslandskonten der inzwischen geschlossenen estnischen Filialen der Danske Bank gewaschen wurden. Zwei dieser Konten gehörten zu Castlefront LLP und Megacom Transit Limited , Unternehmen, die vom Justizministerium als Empfänger der gestohlenen russischen Steuergelder benannt wurden.
Eugene Sullivan, Co-Geschäftsführer von Freeh, Sporkin & Sullivan, schrieb in einer Erklärung gegenüber The Daily Beast, dass weder die Anwaltskanzlei 'noch einer ihrer Partner Prevezon Holdings Ltd. je vertreten hat' und dass die Anwaltskanzlei 'nie' von Prevezon einbehalten wurden, noch eine Verpflichtungserklärung mit Prevezon oder zu seinen Gunsten eingegangen sind oder jemals direkt oder indirekt von oder in Bezug auf Prevezon bezahlt oder entschädigt wurden.“
Sowohl von der Verteidigung als auch von der Staatsanwaltschaft eingereichte Memoranden inDie Vereinigten Staaten von Amerika gegen Prevezon Holdings LimitedFreeh ausdrücklich einzeln, nicht aber seine Kanzlei, als „Settlement Counsel“ für das Unternehmen benennen. Laut Freeh, der Website von Sporkin & Sullivan, ist Freeh in der Tat die „ Senior Managing Partner “ der Firma. Darüber hinaus hat The Daily Beast eine digitale Korrespondenz von Freeh an andere Mitglieder des Verteidigungsteams von Prevezon gesehen, in der er auf seine Verhandlungen mit US-Anwälten über die Beilegung des Falls im Namen des Angeklagten verweist. Diese E-Mails wurden von Freehs E-Mail-Konto der Anwaltskanzlei gesendet.
Folgefragen, die Freeh, Sporkin & Sullivan gestellt wurden, um die Diskrepanz zwischen den öffentlichen Aufzeichnungen und der Behauptung des Unternehmens, dass keiner seiner Partner Prevezon jemals vertreten hat, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu klären, blieben unbeantwortet.
Der Fall Prevezon zog sich über vier schwindelerregende Jahre hin und wurde vonInteressenskonflikte,überhöhte Rechtskostenund vieles mehr. Der Fall wurde 2017 beigelegt. Der Angeklagte stimmte zu, fast 5,9 Millionen US-Dollar Schadenersatz zu zahlen, fast dreimal so viel wie Prevezon in den USA der Geldwäsche vorgeworfen wurde, obwohl es weniger als die Hälfte des Wertes des vom Justizministerium eingefrorenen Betrags war die amerikanischen Vermögenswerte des Unternehmens. Als Teil der Einigung, die Freeh mit der Aushandlung von Verhandlungen beauftragt hatte, war Prevezon nicht verpflichtet, jegliches Fehlverhalten zuzugeben, und diese Vermögenswerte wurden freigegeben.
Auch nachdem der Fall beigelegt war, war er jedoch noch nicht ganz abgeschlossen.
Eine ausländische Prevezon-Beteiligung, eine niederländische Tochtergesellschaft im Wert von 3 Millionen Euro, die auf Ersuchen der US-Regierung beschlagnahmt worden war, wurde im Rahmen des Vergleichs freigelassen. Es wurde dann sofort im Zusammenhang mit einer separaten und unabhängigen niederländischen Untersuchung der mutmaßlichen Geldwäsche von Prevezon erneut beschlagnahmt, was den Angeklagten zu der Argumentation veranlasste: vergeblich , dass die 5,9 Millionen US-Dollar nicht an die Vereinigten Staaten gezahlt werden sollten, bis die niederländische Angelegenheit geklärt ist.
Noch berüchtigter war die ausbrechende Berühmtheit dieses opernhaften Rechtsstreits:Nataliya Veselnitskaya, der 44-jährige russische Anwalt, der von der Familie Katsyv beauftragt wurde, Prevezon vor einem US-Gericht zu vertreten. Veselnitskaya wurde zu einer so prominenten US-Medienfigur, dass sie parodiert wurde SNLvon Tina Fey nach einem vielbeachteten Versuch, das, was ein Vermittler behauptete, als Oppositionsforschung über Hillary Clinton zu verkaufenbei einem Treffen im Trump Towerim Juni 2016. In Wirklichkeit war Veselnitskaya dort, um die Trump-Kampagne zur Aufhebung der Russland-Sanktionen durch das US-Magnitsky-Gesetz zu beeinflussen.
Sie wird nun auch beschuldigt, ein Doppelspiel gespielt zu haben. Im Januar 2019 wird der Southern District von New York angeklagt Veselnitskaya wegen Behinderung der Justiz im Fall Prevezon mit der Behauptung, sie habe das Gericht in die Irre geführt, indem sie nicht offengelegt habe, dass sie, während sie den Angeklagten vertrat, auch bei der Ausarbeitung der Feststellungen der russischen Staatsanwaltschaft als Reaktion auf ein Auskunftsersuchen der US-Regierung im Rahmen der Gegenseitigkeit mitgewirkt habe Rechtshilfevertrag oder MLAT. „Diese vermeintlichen Feststellungen“, heißt es in der Anklageschrift, „sollten angeblich alle Mitarbeiter der russischen Regierung vom Betrug des russischen Finanzministeriums entlasten, [Prevezon] vom Erhalt der Einnahmen aus dem Betrug des russischen Finanzministeriums entlasten“ und unter anderem Sergei Magnitsky der Begehung des Betrug selbst.
Veselnitskaya, so heißt es in der Anklageschrift, habe vor Gericht eine falsche Erklärung abgegeben, dass sie 'einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation gestellt habe, der abgelehnt wurde'. Tatsächlich habe sie „in Zusammenarbeit mit der russischen Staatsanwaltschaft an der Ausarbeitung der russischen MLAT-Antwort teilgenommen“ und „von der russischen Staatsanwaltschaft Hilfe bei der Einreichung einer Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft erhalten, um die russische MLAT-Antwort zu erhalten“.
Veselnitskaya reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
'Der Südbezirk von New York hat Veselnitskaya wegen Behinderung der Justiz im Fall Prevezon angeklagt.'Grundlage für Veselnitskayas Anklage war ein Cache ihrer durchgesickerten digitalen Korrespondenz, die das Dossier Center erhalten hatte, undzuvor berichtet überletztes Jahr von mehreren Nachrichtenagenturen, darunter The Daily Beast.
In demselben Cache befinden sich mehrere Kommunikationen zwischen Louis Freeh und Veselnitskaya. Einer vom 5. Oktober 2017 stammt von seiner Freeh’s Sporkin & Sullivan-E-Mail-Adresse an Veselnitskaya und Imre Pakh, einen Kunstsammler aus Oyster Bay, dessen Beteiligung am Prevezon-Fall unbekannt ist. Freeh informiert Veselnitskaya und Pakh über sein vorgeschlagenes Vergleichsangebot in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar (weniger als die Hälfte dessen, was Prevezon letztendlich gezahlt hat) und schreibt, dass er „dringend“ empfiehlt, den Fall nicht vor Gericht zu stellen, was „das Mehrfache dieses Betrags kosten könnte – und“ nicht die wichtigen Zugeständnisse haben, die wir jetzt bekommen können.“
'In demselben Cache befinden sich mehrere Kommunikationen zwischen Louis Freeh und Veselnitskaya.'Eine der Fragen, die The Daily Beast Freeh durch seinen Sprecher stellte, war, ob die Anklage seines Co-Anwalts wegen Behinderung der Justiz seine Arbeit für Prevezon rückwirkend erschwert oder nicht. (Es ist schließlich öffentlich bekannt, dass es sich bei den estnischen Ermittlungen um dieselben Entitäten, die in die Magnitsky-Affäre verwickelt sind .) Und ob seine Tätigkeit für das Unternehmen mit seiner neuen Aufgabe bei der estnischen Regierung einen Interessenkonflikt darstellen könnte.
Freeh verdankt diesen lukrativen Vertrag einem Mann in der estnischen Regierung – dem Finanzminister Martin Helme, dem Vorsitzenden der rechtsextremen Konservativen Volkspartei Estlands, bekannt unter dem Akronym EKRE. Im Jahr 2013 trat Helme in einer einheimischen Talkshow auf und bekundete seinen Wunsch, dass Estland ein „weißes Land“ bleiben sollte, und sagte in Bezug auf seine winzige Flüchtlingsbevölkerung: „ Wenn du schwarz bist, geh zurück .“ Nach seiner Vereidigung für seinen Sitz im estnischen Parlament im Mai 2019 haben Helme und sein Vater Mart Helme, ehemaliger estnischer Botschafter in Russland und bis zu diesem Monat Vorsitzender von EKRE, blitzte das O.K. Handsymbol , eine Geste, die heute allgemein mit weißen Rassisten in Verbindung gebracht wird, während seiner Vereidigungszeremonie. Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid verließ diese Veranstaltung und veranlasste Helme, sie als „ emotional erhitzte Frau . '
„Der Fall Prevezon insgesamt ähnelte einem Ouroboros widersprüchlicher politischer Motive und Einnahmequellen.“Ein Sprecher des estnischen Finanzministeriums sagte, die Auswahl von Freeh und seiner Anwaltskanzlei sei allein Helme überlassen worden, obwohl sie einem Vertrag mit Freeh und seiner Anwaltskanzlei nicht zugestimmt hätte, wenn sie festgestellt hätte, dass es einen Konflikt zwischen Interesse.
„In Abstimmung mit Vertretern der estnischen Regierung habe ich die entsprechende Due Diligence im Zusammenhang mit der Beauftragung von [Freeh, Sporkin & Sullivan] durch „diese Regierung“ durchgeführt und keinen Konflikt gefunden, der diese Vertretung verhinderte“, Eugene Sullivan, Freehs Co-Geschäftsführer, schrieb in einer Erklärung gegenüber The Daily Beast.
Dennoch ähnelt der Fall Prevezon insgesamt einem Ouroboros widersprüchlicher politischer Motive und Einnahmequellen.
Die ursprüngliche Anwaltskanzlei von Prevezon, BakerHostetler, wurde vom zweiten Bezirksberufungsgericht aufgrund der früheren Tätigkeit von Rechtsanwalt John Moskau für Hermitage Capital Management, die von Sergei Magnitsky vertretene Londoner Investmentgesellschaft, deren Unternehmensvermögen verwendet wurde, als Rechtsbeistand disqualifiziert. um den Steuerraub in Höhe von 230 Millionen US-Dollar zu verüben. Dennoch, BakerHostetler, wie der durchgesickerte E-Mail-Cache von Veselnitskaya zeigte,arbeitete weiter an der Prevezon-Angelegenheitund half sogar bei der Ausarbeitung der Vergleichsvereinbarung mit dem Südbezirk, entgegen der gerichtlichen Disqualifikation.
Eine weitere Partei zu Prevezons Verteidigung war Fusion GPS, das in Washington, DC ansässige strategische Geheimdienstunternehmen, das den ehemaligen MI6-Offizier Christopher Steele beauftragte, sein jetzt berüchtigtes „Dossier“ über die angeblichen Verbindungen der Trump-Kampagne zur russischen Regierung zusammenzustellen – sogar während Fusion GPS arbeitete mit Veseltnitskaya, der jetzt beschuldigt wird, als Agent dieser Regierung gehandelt zu haben.
Auch Louis Freehs frühere Eingriffe in die düstere Welt der Auslandsberatung haben zu fast satirischen Widersprüchen geführt.
Ein Hauptziel in Rudolph Giulianis anhaltender Kampagne, Joe Biden als korrupt darzustellen, war der Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Hunter, dessen lukrative Position im Vorstand von Burisma, einem ukrainischen Gasunternehmen, mit der Forderung seines Vaters nach größeren Antikorruptionsreformen durch Kiew zusammenfiel . (Es gibt keine Beweise dafür, dass Biden sein Amt genutzt hat, um sich für seinen Sohn zu gewinnen; der ukrainische Staatsanwalt, dessen Entlassung Biden gefordert hattefehlgeschlagenBurisma, neben anderen verdächtigen Unternehmen, wegen seiner Geschäftspraktiken zu untersuchen.) Doch einer der früheren Kunden von Hunter Biden war Gabriel Popoviciu, derselbe in Ungnade gefallene rumänisch-amerikanische Immobilienmagnat Giuliani, der schließlich vertrat. Wie ist er dazu gekommen? Denn, gemäß zuDie New York Timesholte Hunter Biden Freehs Hilfe bei der Verteidigung von Popoviciu im Jahr 2016, was direkt zu Giulianis Gefolgsmann führte.
Mit zusätzlicher Berichterstattung von Holger Roonemaa.